Một số thủ đoạn phạm tội tuy không mới đã được các cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền nhưng vẫn xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân.

Mới đây, Anh H, hộ khẩu thường trú tại huyện Chương Mỹ đã mất số tiền 50 triệu đồng sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại của một người tự xưng là nhân viên ngân hàng, hỗ trợ mở thẻ tín dụng. Cụ thể, ngày 10/4, Công an xã Tốt Động đã tiếp nhận đơn trình báo của anh H (SN 2003) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào thời điểm trên, anh H nhận được cuộc gọi điện thoại của một người tự xưng là nhân viên ngân hàng tư vấn hỗ trợ mở thẻ tín dụng hạn mức 140 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu anh cung cấp thông tin cá nhân của anh gồm số Căn cước công dân, số thẻ ngân hàng, số điện thoại đăng ký với ngân hàng và xác minh bằng giọng nói, mã OTP. Sau khi thực hiện yêu cầu, anh H phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ 50 triệu đồng. Biết bị lừa, anh H đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mở thẻ tín dung (ảnh minh họa)

Đây là thủ đoạn đã từng xảy ra trong giai đoạn trước và đến thời điểm hiện tại lại tái xuất. Do đó, người dân cần cảnh giác với thủ đoạn này. Người dân không được cung cấp các thông tin giấy tờ cá nhân, số thẻ, mã thẻ, thông tin xác thực giao dịch (mã OTP), thông tin về tài khoản ví liên kết… cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin và trục lợi.

Một trường hợp khác “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được Công an thành phố Hà Nội thụ lý, điều tra xảy ra vào tháng 1/2025 tại thị trấn Chúc Sơn. Công an xác định đối tượng Nguyễn Việt Anh (SN 2004, trú tại thị trấn Chúc Sơn) đã sử dụng các thông tin, trang web giả mạo của nhãn hàng thời trang Adidas để báo cáo cho đội ngũ quản trị Facebook kiểm duyệt, đình chỉ 7 hội nhóm Facebook kinh doanh, bán hàng giả mạo, hàng kém chất lượng của nhãn hiệu Adidas. Sau khi nhà cung cấp dịch vụ đình chỉ hoạt động của 7 trang hội nhóm Facebook, quản trị các nhóm này sẽ nhận được thông báo liên hệ với địa chi email counterfeit@adidas-group.us (địa chỉ email giả mạo do Việt Anh đăng ký) để được “mở khóa” Facebook. Khi các bị hại liên hệ, đối tượng yêu cầu các bị hại liên hệ qua tài khoản Telegram "VAVH", "X_MTM", sau đó đưa ra thông tin gian dối về việc mở khóa để chiếm đoạt số tiền từ 30 đến 50 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Việt Anh

Để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng, tránh thiệt hại về tài sản, người dân nâng cao ý thức tự bảo mật thông tin các nhân của mình: Không cung cấp thông tin cá nhân cho những người không quen biết. Không cung cấp các thông tin cá nhân, người thân lên các trang mạng xã hội.

Không giao dịch tài sản với những người không biết rõ về nhân thân, lai lịch và tuyệt đối không cung cấp cho bất cứ ai thông tin về các dịch vụ ngân hàng đang sử dụng bao gồm: Tài khoản đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực OTP (Mật khẩu một lần) ngay cả khi nhận được yêu cầu từ nhân viên ngân hàng cũng phải xác minh kiểm chứng.

Khi nhận được điện thoại thông báo sẽ bị khóa sim do sai thông tin cần chủ động tắt máy và liên hệ số điện thoại tổng đài các nhà mạng để được hướng dẫn, hỗ trợ. Khi nhận được yêu cầu từ bạn bè, người thân, người quen...trên các trang mạng xã hội yêu cầu chuyển tiền thì phải gọi điện trực tiếp để kiểm chứng mối quan hệ. Không lấy thông tin cá nhân của mình để làm các loại giấy tờ, thẻ ATM, Visa, master.....cho người khác sử dụng

Không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của đối tượng bất cứ khi nào nhận được cuộc gọi điện thoại, tin nhắn có nội dung lạ, liên quan đến giao dịch ngân hàng (Nạp thẻ, rút tiền, chuyển khoản qua ngân hàng, truy cập vào các đường link lạ...) Không truy cập hoặc đăng nhập thông tin tên truy cập, mật khẩu đăng nhập Internet Banking/Mobil Banking, mã xác thực OTP, số tài khoản....của mình vào một trang web/liên kết khác với trang web chính thống của ngân hàng, không cài đặt các ứng dụng chưa được xác thực trên kho ứng dụng, đặc biệt theo yêu cầu của các đối tượng lạ. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Từ những vụ việc điển hình nêu trên, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Vũ Liên